銀億股份有限公司披露公告稱，公司及及相關(guān)人員于1月13日收到中國證券監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰事先告知書》和《行政處罰決定書》。
具體來說，2018年，銀億股份與關(guān)聯(lián)方發(fā)生7筆關(guān)聯(lián)交易，合計(jì)發(fā)生額43.12億元，每筆交易均達(dá)到信息披露標(biāo)準(zhǔn)，銀億股份未及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
其中，2017年，銀億股份子公司寧波銀億時(shí)代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱：銀億時(shí)代）與東方角恒簽訂《總承包分包補(bǔ)充合同》，合同金額3.75億元，約定東方角恒向銀億時(shí)代提供勞務(wù)，套取中建投信托有限責(zé)任公司發(fā)放的指定用途的項(xiàng)目貸款。
2018年，銀億股份子公司寧波保稅區(qū)凱啟精密制造有限公司（下稱：凱啟精密）與圣峰貿(mào)易簽訂《購銷合同》，合同金額1.39億元，約定圣峰貿(mào)易向凱啟精密提供鋁錠，套取中建投信托有限責(zé)任公司發(fā)放的指定用途的項(xiàng)目貸款。
2018年5月3日、8月18日和8月20日，銀億股份子公司寧波銀億房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下稱：銀億房產(chǎn)）分別與盈日金屬、港通凱邦和卓越圣龍3家公司簽訂《不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，購買3家公司旗下資產(chǎn)，合同金額分別為6億元、3.5億元、17.6億元。
2018年9月，為償還銀億集團(tuán)所欠2.88億元借款，銀億股份子公司寧波銀億新城置業(yè)有限公司（下稱：銀億新城）將準(zhǔn)備出售的商品房過戶至第三方，并確認(rèn)為銀億新城銷售收入，從而形成銀億股份子公司代關(guān)聯(lián)方銀億集團(tuán)償還借款事項(xiàng)。
2018年6月1日，銀億房產(chǎn)與新世紀(jì)大酒店簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，購買新世紀(jì)大酒店持有的寧波寧興中基置業(yè)有限公司72%的股權(quán)，合同金額11.52億元，并按照約定支付8億元預(yù)付款，新世紀(jì)大酒店收到8億元預(yù)付款后，通過寧波正邦裝飾工程有限公司、寧波旭邦進(jìn)出口貿(mào)易有限公司等中間環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)入銀億集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方賬戶，由其支配使用。
后銀億房產(chǎn)和新世紀(jì)大酒店終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，銀億集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方先向新世紀(jì)大酒店轉(zhuǎn)入8億元，新世紀(jì)大酒店后向銀億房產(chǎn)歸還預(yù)付款。從而形成銀億房產(chǎn)通過新世紀(jì)大酒店向銀億集團(tuán)提供8億元借款事項(xiàng)。
上述7筆交易金額均已達(dá)到信息披露標(biāo)準(zhǔn)，但銀億股份未及時(shí)履行信息披露義務(wù)。對此，銀億股份遭到甘肅證監(jiān)局行政處罰。
其中，甘肅證監(jiān)局?jǐn)M決定對銀億股份給予警告，并處以40萬元罰款；對熊續(xù)強(qiáng)給予警告，并處以60萬元罰款，其中作為直接負(fù)責(zé)的主管人員處以20萬元罰款，作為實(shí)際控制人處以40萬元罰款；對方宇、張明海、王德銀給予警告，并分別處以15萬元罰款；對李春兒給予警告，并處以10萬元罰款。
來 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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