12月3日晚，萬科發(fā)布關(guān)于長安萬科廣場發(fā)起設(shè)立類 REITs 相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的公告稱，為盤活及提升公司自持商用物業(yè)的周轉(zhuǎn)效率，打造可持續(xù)的商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)模式，子公司東莞市萬科房地產(chǎn)有限公司以下屬子公司東莞市長萬投資有限公司所持有的東莞長安萬科廣場作為底層資產(chǎn)，設(shè)立“長安萬科廣場資產(chǎn)支持專項計劃”。
長安類REITs擬采用“私募基金+專項計劃”兩層架構(gòu)，其中私募基金管理人為深圳前�；A(chǔ)設(shè)施投資基金管理有限公司。2020年12月3日，東莞萬科與前�；鸷炇鹆恕墩猩虅�(chuàng)融-長安萬科廣場私募股權(quán)投資基金基金合同》、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。
萬科稱，鑒于前�；鸲麻L、總經(jīng)理鄭英女士曾在過去12個月內(nèi)擔(dān)任公司監(jiān)事，且公司執(zhí)行副總裁、財務(wù)負責(zé)人韓慧華女士曾在過去12個月內(nèi)擔(dān)任前�；鸲�，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，東莞萬科認購前海基金管理的私募基金份額、以及向前海基金管理的私募基金轉(zhuǎn)讓長萬投資的股權(quán)等兩項交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。
關(guān)聯(lián)交易具體事項為：前�；鹱鳛榛�
金管理人，發(fā)起設(shè)立招商創(chuàng)融-長安萬科廣場私募股權(quán)投資基金，擬募集總額為12億份（面值1元）。前�；鹋c東莞萬科簽署《私募基金合同》，東莞萬科認購全部基金份額，總計12億元。之后東莞萬科將全部基金份額轉(zhuǎn)讓給招商證券管理的資產(chǎn)支持專項計劃。
招商私募基金成立后，前�；饘⑴c東莞萬科簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，前�；鸸芾淼恼猩趟侥蓟饘⑹茏寲|莞萬科持有的長萬投資100%股權(quán)，交易對價12億元，包括股權(quán)轉(zhuǎn)讓款4.94億元以及承接長萬投資負債7.06億元。
萬科表示，在政策鼓勵開展資產(chǎn)證券化運作的大背景下，本次長安類REITs項目將有利于公司盤活及提升公司自持商用物業(yè)的周轉(zhuǎn)效率，打造可持續(xù)的商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)模式。
此外，本年內(nèi)，前海基金作為基金管理人與萬科下屬子公司珠海萬緯物流發(fā)展有限公司，采用 “私募基金+專項計劃”架構(gòu)發(fā)行了萬緯物流-易方達資產(chǎn)-物流倉儲1期類REITs資產(chǎn)專項計劃，規(guī)模為5.73億元。
萬科董事會表示，長安萬科廣場發(fā)起設(shè)立類 REITs 相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項屬于正常、合理和合規(guī)的經(jīng)濟行為，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，不存在損害公司及股東利益的情形。 因此，同意將該議案提交公司董事會審議。
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